The 4 references with contexts in paper Irina Mihailova N., Ирина Михайлова Николаевна (2016) “ОСОБЕННОСТИ СХЕМ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ // FEATURES OF THE SCHEMES OF CASH PAYMENTS AND BANKING OPERATIONS WITH MONEY LAUNDERING” / spz:neicon:statecon:y:2014:i:1:p:101-105

1
Гладунов О. Бой с тенью// Российская газета No 4303 – 2007.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=16218
    Prefix
    В последнее время наблюдается отток нелегальных финансовых операций из Москвы в региональные банки. Например, в г. Томске через кредитные организации в течение нескольких дней было обналичено более 10 млрд. руб.
    Exact
    [1]
    Suffix
    . В получении наличных денежных средств легализаторам содействуют незаконные предприниматели. Существуют фирмы, которые профессионально занимаются обналичиванием, не интересуясь происхождением денежных средств.

2
Дианов Д.В., Радугина Е.А., Степанян Е.Н. Статистика финансов и кредита. Учебник – М.: Кнорус, 2012.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=12506
    Prefix
    Цена валюты на теневом рынке может зависеть также от наличия и жесткости санкций за нарушение валютного законодательства. Если в финансовых операциях используются преступные доходы, то развитию теневого рынка будет способствовать ужесточение законодательства о противодействии отмыванию денег
    Exact
    [2]
    Suffix
    . Способствует легализации преступных доходов и нарушение банками лицензионного законодательства, когда банк осуществляет валютные сделки или выдает валютные вексели без соответствующего специального разрешения, обменные пункты работают без необходимой регистрации.

4
Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=17683
    Prefix
    Денежные средства за погашенный вексель перечисляются векселедателем на счет юридического или физического лица, откуда снимаются. За операции по предъявлению векселей для погашения легализатором взимается плата в размере 0,5% от номинальной стоимости ценной бумаги
    Exact
    [4]
    Suffix
    . В настоящее время не исключены случаи выдачи векселей без денежного обеспечения. Примером тому может служить бронзовый или дружеский вексель. На рассмотрение эксперта в данном случае могут быть поставлены следующие вопросы: Имело ли предприятие возможность погашения задолженности по данному векселю в срок?

5
Кузовлева Н.Ф. Теневые процессы в финансовой сфере: сущность, классификация// Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит», ИД финансы и кредит, No 26 (458). – 2011.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3125
    Prefix
    В научных работах легализация преступных доходов определяется как связующее звено между криминальным сектором теневой экономики и открытой экономикой, канал, посредством которого доходы, полученные от криминальной практики, переводятся в легальную сферу экономических отношений, поддерживая тем самым и легальный, и криминальный бизнес
    Exact
    [5]
    Suffix
    . При этом подчеркивается характер легализации преступных доходов как «процесса, при котором «грязные» деньги, обычно наличные, полученные в ходе преступной деятельности, пропускаются через банковскую систему таким образом, что превращаются в «чистые» деньги, т.е. им придается видимость законных доходов, в связи с чем не представляется возможным установить лицо, являющееся инициатором сделки,